El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA no deja de crecer, alcanzando dimensiones internacionales y provocando investigaciones judiciales en Estados Unidos. Este caso ha destapado un esquema de manipulación financiera que afectó a miles de inversores, muchos de ellos argentinos, y ha puesto en el centro de la polémica al presidente Milei.
Lo que se presentó como un proyecto para "favorecer financiamiento de empresas" resultó ser un mecanismo que enriqueció a unos pocos a expensas de la mayoría. Empresas como Meteora y Kelsier Ventures, junto a figuras influyentes, jugaron un papel crucial en este esquema. Entre los principales acusados se encuentra Hayden Mark Davis, líder de Kelsier Ventures. En este marco, el presidente Milei tuvo un rol determinante en el fraude: sin el tuit en el que promovió masivamente $LIBRA, no habría sido posible la estafa que afectó a decenas de miles de billeteras virtuales.
El escándalo en Estados Unidos sigue creciendo, con el Departamento de Justicia avanzando en una investigación para determinar tanto el origen de los fondos implicados como a los responsables detrás del fraude. Este domingo, Mauricio Claver-Carone, quien fuera funcionario de la administración Trump, afirmó en una entrevista con CNN que "se llevarían a cabo investigaciones en ese país".
En este marco, investigadores en Estados Unidos han intensificado las acciones legales en torno al caso, emitiendo citaciones y órdenes para obtener información de personas y empresas relacionadas con su lanzamiento y posterior colapso.
La investigación está a cargo de la Sección de Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos y busca determinar si la operación de $LIBRA constituyó un esquema de fraude transnacional. En el marco de la investigación, se examinan el rol de Hayden Davis, quien podría ser autor o cómplice en el presunto esquema fraudulento, y de su padre, Charles Thomas Davis, quien cuenta con antecedentes por fraude.
Según indicó el diario La Nación, la investigación podría tocar también a un funcionario del Gobierno de Milei. Se trata de Sergio Morales, quien actualmente es asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV), específicamente en el área de blockchain y criptomonedas, e intervino en 2024 en eventos como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación”.
En Estados Unidos a esto se suma una demanda colectiva ha sido presentada por el estudio jurídico Burwick Law, que acusa irregularidades en el manejo del token Libra. Según el comunicado del estudio, este activo financiero fue promovido como una innovación justa y comunitaria, pero en realidad operaba bajo un esquema controlado por individuos con acceso a información privilegiada. Además, se señala la participación de Kelsier Ventures, KIP, proveedores de infraestructura y ciertos líderes de opinión clave (KOL) en la promoción engañosa y el manejo irregular del mercado. Entre estos líderes de opinión se encuentra el presidente Javier Milei. Aunque el comunicado sugiere que éste podría haber sido engañado, versiones periodísticas no descartan que sea investigado en el marco de esta causa.
Mientras el propio presidente y el Gobierno nacional hacen todo lo posible por disminuir el alcance de este escándalo, la crisis parece escalar a nivel mundial, tal como lo consignan medios de importancia para el gran capital financiero internacional como The Economist o The Wall Street Journal. |
