A pedido del fiscal Guillermo Ferrada la UIF investiga a un grupo de empresas ligadas indirectamente al ex jefe de Gabinete por presunto lavado de dinero. Es por gastos de 19 millones de pesos.
Martes 17 de octubre de 2017 11:19
La causa que investiga a Aníbal Fernández se inició cuando una Audi perteneciente al jefe de Gabinete bajo el kirchnerismo fue robado y el fiscal federal de Lomas de Zamora Guillermo Ferrada radicó una denuncia para averiguar si el automotor estaba declarado en el patrimonio del funcionario.
Después de la denuncia inicial, la causa se amplió a 29 empresas vinculadas indirectamente a Fernández por presunto lavado de dinero a partir de la investigación de movimientos “sospechosos” de una tarjeta de crédito empresarial por 19 millones de pesos.
La tarjeta en cuestión pertenece a la CAH (Confederación Argentina de Hockey sobre césped) de la cual Aníbal Fernández era presidente.
La UIF (Unidad De Investigación Financiera) consideró sospechoso que el funcionario declarara una fortuna total de 4.466.503 millones de pesos y la tarjeta tuviera gastos de compraventa de inmuebles, títulos públicos y vehículos por cifras mucho mayores.
A partir de fuentes judiciales se conoció que la UIF tiene pruebas que indican cómo su actual pareja, Silvia Zavala, su ex esposa María del Carmen Barreiro, su hijo Facundo y ex funcionarios de sus equipos en el Gobierno habrían participado de supuestas maniobras de lavado de dinero.
La investigación también abarca al círculo cercano a Fernández, ya que el ex jefe de gabinete entregó células azules a su hijo Facundo, a su ex esposa Barreiro y a dos empleados del Senado de la Nación Octavio Moscatelli y Héctor García para manejar un Audi Q3, una Toyota Hilux, un Volkswagen Tiguan y un Audi A4. A su vez, Barreiro registra 6 operaciones inmobiliarias en los últimos 4 años por más de “3.700.000 pesos”, una de ellas en el fideicomiso Puerto Madero Siete.
El informe de la UIF también tiene otros ejes de investigación sobre empresas que realizaron negocios con Aníbal como por ejemplo Laveco que le compró dos parcelas por 100 mil dólares.
