17 de julio de 2022 | Se anuncia como una vivienda “impresionante… en una zona con mucho encanto para ir de compras”. La casa es, en realidad, un piso en el barrio (...)

13 de julio de 2022 | Distintas voces han reclamado que, más allá de la no "venganza", de lo que se trata es de hacer verdadera justicia, dado que no hay gobiernantes (...)

11 de noviembre de 2021 | Santiago Nieto y Carla Humphrey. La boda de la discordia que le costó el puesto al extitular de la UIF.

17 de octubre de 2017 | A pedido del fiscal Guillermo Ferrada la UIF investiga a un grupo de empresas ligadas indirectamente al ex jefe de Gabinete por presunto lavado (...)

6 de junio de 2017 | El empresario kirchnerista Lázaro Báez se negó a dar respuestas ante el pedido de nulidad de la indagatoria y presentó un documento argumentando su (...)

6 de junio de 2017 | Lo anunció el titular de la Unidad de Información Financiera, junto con el titular del Banco Nación.

14 de marzo de 2017 | Ante los informes elaborados por los bancos, el organismo encargado de prevenir el lavado de dinero investiga posibles delitos surgidos en el (...)

3 de marzo de 2017 | La UFI dice que no hay elementos para ligarlo al Lava Jato. Por otro lado el fiscal Delgado solicita que se amplíe la investigación por el hallazgo (...)

24 de octubre de 2016 | Las promesas del segundo semestre parece que no llegaron para el blanqueo. El gobierno por medio de resoluciones juega a contrareloj para lograr (...)

21 de octubre de 2016 | Mediante resolución publicada en el Boletín Oficial hoy, se extendió el plazo de hecho hasta el 21 de noviembre para sincerar dinero en efectivo (...)

27 de septiembre de 2016 | De prosperar las negociaciones podría servir para presionar a quienes no se deciden aún a sumarse al blanqueo de capitales. Un nuevo guiño del (...)

1ro de septiembre de 2016 | Directivos del banco BNP Paribas procesados solicitaron en audiencia el sobreseimiento. La nueva ley de blanqueo permite que accedan al indulto (...)

23 de julio de 2016 | A pesar de que las fortunas argentinas son una constante ante cada nuevo caso mundial de lavado de dinero, a nivel local las causas no avanzan. (...)

22 de julio de 2016 | La reglamentación de la Ley de Blanqueo restringirá los datos que la Unidad de Información Financiera podrá comunicar sobre quienes (...)

10 de julio de 2016 | Conversación con Juan Valerdi, economista, docente en la UNLP e integrante de Tax Justice Together. Segunda parte.

28 de marzo de 2016 | El escándalo mundial, que se conoció a fines de 2014, sigue en stand by. Una causa que pone en evidencia un sistema armado para favorecer la (...)

27 de enero de 2016 | Se oficializaron las designaciones del presidente y vicepresidente del organismo encargado de controlar el lavado de dinero. La paradoja es que (...)

12 de marzo de 2015 | El Gobierno fijó un nuevo monto a partir del cual se pedirá documentación que respalde el origen de los fondos, con el fin de evitar maniobras (...)